SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 13, 2006

— 证券代码： 000750 证券简称： S*ST 集琦 公告编号： 2006 44

桂林集琦药业股份有限公司

关于召开公司2006 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会《关于调整大股东占用清欠方案的议案》中相关方案须 经中国证监会审核无异议后方可提交股东大会审议。目前该议案已上报中国证监会， 如未通过，则本次股东大会召开时间需顺延。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年12月29日上午9 时

• 2、召开地点：集琦科技园多功能厅

• 3、召集人：桂林集琦药业股份有限公司董事会

• 4、出席对象：截止至2006 年12月22日下午深圳证券交易所收市后、在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司董事、监 事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于调整大股东占用清欠方案的议案》；

• 2、《关于修改公司章程的议案》。

以上股东大会提案相关内容详见公司于2006年12月13日公告的《桂林集琦药业股份 有限公司第五届第三次会议决议公告》、《桂林集琦药业股份有限公司关于控股股东以 非现金资产抵偿占用的上市公司资金报告书》。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份

• 证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复

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印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真 方式进行登记。

• 2、登记时间：2006 年12月26 日上午8：00－下午17：00。

• 3、登记地点：广西桂林市骖鸾路8 号公司证券部。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

• 2、会议联系地址：广西桂林市骖鸾路8 号

联系人：蒋海燕、马雨飞 邮政编码：541004

－ － 电话：0773 5878066 传真：0773 5875328

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司 董 事 会 二○○六年十二月十四日

附件：授权委托书

兹委托 先生、女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司 2006 第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2006 年 月 日

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