SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2021-59

国海证券股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第十次会议通知于2021 年12 月6 日以电子邮件方式发出， 会议于2021 年12 月16 日在广西南宁市滨湖路46 号国海大 厦4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会 议应到董事9 人，实到董事9 人，倪受彬独立董事、刘劲容 独立董事通过视频方式参加会议，其他7 名董事现场参加会 议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于向控股子公司国海良时期货有限公司增资 的议案》

（一）同意公司按83.84%持股比例以现金方式向控股子 公司国海良时期货有限公司增资8,384 万元人民币；

（二）同意授权公司经营层根据相关法规全权办理本次 增资的相关手续。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司本次向国海良时期货有限公司增资的具体情况详 见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《国海证券股份有限公司关于向控股子公司国海良时 期货有限公司增资的公告》。

二、《关于场外市场部更名为中小企业投资交易部的议 案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会 二○二一年十二月十七日

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