SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2021-31

国海证券股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第五次会议通知于2021 年4 月16 日以电子邮件方式发出， 会议于2021 年4 月27 日在广西南宁市滨湖路46 号国海大 厦4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会 议应到董事9 人，实到董事9 人。倪受彬独立董事、刘劲容 独立董事通过视频方式参加会议，其他7 名董事现场参加会 议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议以投票表决的方式通过了《关于审议公司2021 年 第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 （www.cninfo.com.cn）披露。报告正文于 2021 年 4 月 28 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

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会议还听取了董事会审计委员会《关于公司2021 年第 一季度内部审计工作情况的报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会 二○二一年四月二十八日

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