SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Board/Management Information 2007

May 8, 2007

桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于 2007 年 4 月 28 日在公司会议室召开了 第五届董事会临时会议,会议应到董事 9 人,实到董事 7 人;董事伏卧龙 先生因公出差无法出席会议,书面授权委托董事胡建平先生代为行使董事 权利;董事肖笛波先生因公出差无法出席会议,书面授权委托董事蒋文胜 先生代为行使董事权利;独立董事平雷先生因公出差无法出席会议,书面 授权委托独立董事赵明先生代为行使董事权利;张秋利董事、裴启亮董事 请假未出席会议,也未授权其他董事行使本次董事会表决权;公司监事列 席了会议,会议通知于 2007 年 4 月 24 日送达全体董事。会议召开符合《公 司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持, 审议通过并形成了如下决议:

一、审议通过公司《关于签订全国总代理经销协议的议案》,为增进公 司与参股公司广西集琦的战略合作伙伴关系,实现互利共赢,同意公司与 广西集琦医药有限责任公司签订《全国总代理经销协议》;鉴于该事项属重 大关联交易,同意提交 2007 年度第二次临时股东大会审议。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的议案》, 同意于 2007 年 5 月 25 日召开公司 2007 年度第二次临时股东大会;

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任蒋海燕女 士为公司董事会秘书;

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过公司《关于集琦康尔公司股权转让的议案》,公司董事会

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同意授权经营班子在不低于帐面净资产的基础上适当溢价,将公司所持有 的陕西集琦康尔医药有限公司 51%的股权进行处置,具体处置事宜本公司将 及时公告。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过公司《关于合作开发房地产项目的议案》,为盘活公司存 量资产,公司董事会同意授权经营班子在不低于帐面成本的基础上适当溢 价,对老厂区 230 亩土地进行合作开发,具体合作开发事宜本公司将及时 公告。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会

二 OO 七年四月三十日

附蒋海燕简历及联系方式:

蒋海燕,女,汉族,1977 年 9 月生,中共党员,大学本科学历,工学 学士,经济师。曾任桂林集琦药业股份有限公司董事会办公室秘书;2003 年 2月至 2003年 5月任桂林集琦药业股份有限公司董事会办公室主任;2003 年 5 月至 2006 年 5 月任桂林集琦药业股份有限公司董事会战略委员会秘书 兼薪酬考核委员会秘书;2006 年 5 月至 2006 年 11 月任桂林集琦集团有限 公司资产管理部副部长;2006 年 12 月至今任桂林集琦药业股份有限公司证 券部长。

联系方式如下:

地址:广西桂林市骖鸾路 8 号桂林集琦药业股份有限公司

• 邮编:541004
• 电话:0773-5876610
• 传真:0773-5875328
• 邮箱:5818066@163.com