SEALAND SECURITIES CO., LTD. — AGM Information 2012

Jul 28, 2012

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2012-38

国海证券股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是2012 年第一次临时股东

• 大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

2012 年7 月26 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开国海证券股份有限公司2012 年第一次临时股东大 会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：2012 年8 月15 日上午9:30。 5．会议的召开方式：现场会议。

6．会议出席对象：

• （1）截至2012 年8 月8 日下午收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

7．会议地点：广西南宁市民族大道109 号投资大厦6 楼多 功能厅。

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》，本议案需要以特别决议审议 通过。

三、会议登记方法

1．登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行 登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的 证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营 业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的， 委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明 委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表 人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面 委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会 议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。 2．登记时间：

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2012 年8 月9 日至2012 年8 月14 日，上午9:30 --11:30， 下午2:30--4:30 。（休息日除外）

• 3．登记地点：公司董事会办公室

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）委托人的股东账户卡复印件。

• （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

• （3）委托人的授权委托书。

• （4）受托人的身份证复印件。

四、其他事项

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联系电话：0771-5539038 0771-5569592 传 真：0771-5530903 联系人：刘峻、马雨飞

2．与会者食宿、交通费自理。

附：授权委托书

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：

000750，股票简称：国海证券）的股东， 兹委托 先 生（ 女士）（ 身份证号码： ）， 代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2012 年第一次 临时股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权。

二、本人（本单位）表决指示如下：

表决事项 赞成 反对 弃权 《关于修改公司章程的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有 权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）： 委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股 委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人联系电话：

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注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪 报或复制均有效。

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