SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 4, 2021

세아특수강/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		경상북도 포항시 남구 괴동로 40 (주)세아특수강 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사                  1명)       제3-1호 의안 : 이강현 사내이사 선임의 건       제3-2호 의안 : 이후동 사외이사 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강현	1967-11	2	신규선임	現) (주)세아특수강 경영지원부문장 前) (주)세아홀딩스 전략기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이후동	1964-10	2	신규선임	現) 법무법인(유한) 태평양 변호사 現) 대한변호사협회 지식재산연수원장	-