SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD

Post-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

세아특수강/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		690,146	- 매출액
- 부채총계		346,337	- 영업이익	22,957
- 자본금		42,850	- 당기순이익	11,411
- 자본총계		343,809	*주당순이익(원)	1,314
나. 개별(별도)	- 자산총계		534,302	- 매출액
- 부채총계		215,578	- 영업이익	16,251
- 자본금		42,850	- 당기순이익	10,522
- 자본총계		318,724	*주당순이익(원)	1,261
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,344,869,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(이강현) - 사외이사 1명(이후동) - 감사 1명(윤태진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이강현,사외이사 이후동) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 윤태진) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(12억) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 당기 현금배당은 1주당 1,000원 배당됩니다. - 배당금총액은 자사주(225,131주)를 제외한 총주식수에 대한 배당금입니다. - 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 제1호 의안 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체 되었습니다.
※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강현	1967-11	2	재선임	現) (주)세아특수강 대표이사 前) (주)세아특수강 경영지원부문장 겸 (주)세아메탈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이후동	1964-10	2	재선임	現) (주)세아특수강 사외이사 前) 법무법인(유한) 태평양 변호사 前) 대한변호사협회 지식재산연수원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤태진	1964-08	3	재선임	상근	現) (주)세아특수강 감사 前) (주)하나은행 합정역점 지점장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-