SEAH HOLDINGS CORP — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 31, 2019

세아홀딩스/주주총회소집결의/(2019.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		세아타워 4층 오라토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 1)제1호의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 2,500원) 2)제2호의안: 정관 변경의 건 3)제3호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 4)제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 5)제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성문	1974-01	3	재선임	현) 연세대 경영학 교수	-