SeAH Besteel Holdings Corporation

AGM Information • Mar 20, 2020

세아베스틸/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,576,889	- 매출액
- 부채총계		1,593,798	- 영업이익	43,989
- 자본금		219,311	- 당기순이익	19,189
- 자본총계		1,983,091	*주당순이익(원)	483
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,606,108	- 매출액
- 부채총계		943,294	- 영업이익	1,369
- 자본금		219,311	- 당기순이익	13,292
- 자본총계		1,662,814	*주당순이익(원)	373
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,678,694,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.87
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제2호 의안 :   이사(사외이사포함) 선임의 건   ·제2-1호 의안 :     사외이사 김지홍 선임의 건    → 원안대로 승인   ·제2-2호 의안 :     사외이사 윤여선 선임의 건    → 원안대로 승인 ○제3호의안 :   감사위원 선임의 건   ·제3-1호 의안 :     감사위원 김지홍 선임의 건    → 원안대로 승인   ·제3-2호 의안 :     감사위원 윤여선 선임의 건    → 원안대로 승인 ○제4호 의안 :   이사보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
부의안건 중 제1호 의안 '제65기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의와 외부감사인의 적정 의견을 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다
※ 관련공시	2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지홍	1955-01	2	신규선임	캘리포니아대(버클리) 회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 연세대학교 경영대학     교수 현) 손해보험협회     비상임감사 전) (주)노루페인트     사외이사 ('20.2까지) 전) 예금보험공사 금융부      실책임 심의위원	-
윤여선	1966-10	2	신규선임	미시간대학교 로스경영대학원 박사 고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노     경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원     마케팅 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김지홍	1955-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	캘리포니아대(버클리) 회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 연세대학교 경영대학 교수 현) 손해보험협회 비상임감사 전) (주)노루페인트     사외이사 ('20.2까지) 전) 예금보험공사 금융부실책임     심의위원
윤여선	1966-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	미시간대학교 로스경영대학원 박사 고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노     경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원     마케팅 교수