Sds Optic Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Jan 15, 2026

{0}------------------------------------------------

Zestawienie zmian statutu Spółki

I. Zmiany statutu Spółki wynikające z projektu uchwały nr 05/2026 z dnia 11 lutego 2026 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Zmiana treści § 8a Statutu.

Dotychczasowa treść § 8 statutu Spółki:

"§ 8a

• 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk (zwane dalej "Akcjami serii F").
• 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania Akcji serii F w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
• 3. Akcje serii F wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
• 4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym dokonano ich pierwotnego objęcia.
• 5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:
• a) określenia liczby Akcji serii F emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
• b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F;
• c) pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
• d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji serii F oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych Akcji

{1}------------------------------------------------

• serii F w drodze oferty publicznej, subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;
• e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji serii F;
• f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji Akcji serii F, w tym zawierania umów o rejestrację Akcji serii F z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; oraz
• g) podjęcia decyzji w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz podejmowania wszelkich działań koniecznych lub wymaganych w powyższym zakresie, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

Proponowana treść § 8a statutu Spółki:

"§ 8a

• 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych zero groszy) poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych zero groszy) ("Nowe Akcje") w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym § 8a ("Kapitał Docelowy"), z zastrzeżeniem, że:
• a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki będzie przeznaczone na realizację programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce uchwałą nr 04/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego ("Program Motywacyjny");
• b) pozostała cześć Kapitału Docelowego, tj. kwota nie wyższa niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy), oraz kwota niewykorzystana w ramach Programu Motywacyjnego, może być wykorzystywana przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania w ramach udzielonego mu upoważnienia.

{2}------------------------------------------------

• 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania Nowych Akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od momentu rejestracji zmiany statutu Spółki obejmującej Kapitał Docelowy.
• 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
• 4. Z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 6 i ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
• a) ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji oraz określania innych warunków emisji Nowych Akcji w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
• b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania Nowych Akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;
• c) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w procesie oferty publicznej lub prywatnej Nowych Akcji;
• d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Nowych Akcji, praw do Nowych Akcji, praw poboru Nowych Akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Nowych Akcji, praw do Nowych Akcji, praw poboru Nowych Akcji;
• e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji Nowych Akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Nowych Akcji, praw do Nowych Akcji i praw poboru Nowych Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 5. Nowe Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

{3}------------------------------------------------

• 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego lub wydania Nowych Akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
• 1. Nowe Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego w ramach ustanowionego Programu Motywacyjnego muszą być zgodne z dokumentacją ustanawiającą Program Motywacyjny, w szczególności takie Nowe Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne, a ich cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej 1 (jednej) Nowej Akcji na dzień realizacji przyznanych uczestnikowi Programu Motywacyjnego uprawnień."