SDIC Zhonglu Fruit Juice Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 23, 2013

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2013-019

国投中鲁果汁股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月22 日 召开的五届三次董事会决议，公司拟召开2013 年第一次临时股东大会。全体董 事就拟召开2013 年第一次临时股东大会有关情况达成如下事项：

1、会议时间、地点、召开方式：

时间：2013 年9 月13 日上午9:00

地点：北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界广场B 座21 层公司会议

室

召开方式：现场召开

2、会议议题

（1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》

（2） 审议《关于增补独立董事的议案》

3、会议出席对象：

（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（2）2013 年9 月6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人；

（3）公司聘请的见证律师。

4、会议登记事项：

（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持 股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附 件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或

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传真方式登记。

• （2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界广场B 座21 层

• 公司董事会办公室。

  • （3）登记时间：2013 年9 月11 日-12 日(上午8:30-11:30,下午1:00-5:00)。 5、其它事项：

（1） 联系电话：010-88009021

联系传真：010-88009099/9062

联系人：金晶

联系地址：北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界广场B 座21

层

邮政编码：100037

• （2）根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。 特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十四日

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附件：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公 司2013 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于增补独立董事的议案》

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述 决议案投票表决。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数：委托方股东帐号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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