SDIC Power Holdings Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 8, 2010

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2010-007 国投华靖电力控股股份有限公司 召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议召开时间

2010 年2 月26 日（星期五）上午9: 30。

（二）会议召开地点

北京市西城区西直门南小街147 号5 号楼207 会议室

（三）会议方式

本次会议采取现场表决的方式。

（四）会议审议事项

1、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》；

（五）股权登记日

本次临时股东大会的股权登记日为2010 年2 月23 日。截至于2010 年2 月23 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权参加本次股东大会。

（六）会议登记方法

l、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人 印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。 委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法 人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参 加会议的授权委托书格式见附件一）

2、登记时间：

2010 年2 月24 日（星期三）上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登记地点：

北京市西城区西直门南小街147 号5 号楼1201 室

联系人：樊越

联系电话：(010) 88006378 传真：(010)88006368

（七）其他事项

现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

国投华靖电力控股股份有限公司 董事会

2010 年2 月9 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国投华靖电力控股股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
一	《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案 投票表决。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 委托人持股数额：

（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）