SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2024

Nov 15, 2024

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-76

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）为满 足日常办公需要，向厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称柏科汇银） 租赁其位于厦门市思明区前埔东路188 号的数字立方大厦部分区域作为公 司办公场所。因租赁区域为未装修状态，无法投入使用。为解决此问题，公 司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标，中国电 子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）于2024 年10 月中标，中 标金额为人民币7,463.17 万元。本次招标评标工作公开、公平、公正。公 司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2024 年11 月15 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监 事会第三次会议，审议通过了《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合 同暨关联交易的议案》，关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表 决。独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交

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易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事 项无需提交股东会审议。

二、关联交易方的基本情况

（一）工商基本信息

公司名称：中国电子工程设计院股份有限公司 统一信用代码：91110000400007412C 注册资本：92,427.4508万元人民币 企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市海淀区西四环北路160号3层二区317 法定代表人：娄宇

成立日期：1992年08月27日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派 遣实施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》（限本公司内 设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；压力管道设计GB2级、 GC1(1)(2)级；城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估； 各行业、各等级建筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包； 计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开 发、生产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务； 进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用 软件服务（医用软件除外）；基础软件服务；工程检测；环境检测。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

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序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广州湾区智能传感器产业集团有限公司	4,901.9607	5.3036%
2	科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,921.5686	4.2429%
3	广州产投建广股权投资合伙企业(有限合伙)	4,901.9607	5.3036%
4	国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	3,921.5686	4.2429%
5	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	11,764.7059	12.7286%
6	国家开发投资集团有限公司	50,000.0000	54.0965%
7	宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业(有限合伙)	13,015.6863	14.0821%
	合计	92,427.4508	100.0000%

（三）经营情况

截至2023年12月31日，电子院经审计的总资产为377,826.43万元，净 资产为249,000.00万元，实现营业收入90,075.62万元，实现净利润 2,993.82万元。

（四）征信情况

经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业 信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等，电子院非 失信被执行人。

三、关联交易合同的主要内容

（一）合同主体

发包人（甲方）：国投智能（厦门）信息股份有限公司 承包人（乙方）：中国电子工程设计院股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙方在平等、自愿、公平

和诚实信用的基础上，经协商一致，就国投智能数字立方大厦装修设计施工 总承包项目的相关事宜，订立本合同。

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（二）工程概况

• 1.工程名称：国投智能数字立方大厦装修设计施工总承包项目

• 2.工程内容及规模：国投智能数字立方大厦-2F、-1F、1-2F、4F、7-8F、

• 10-13F、19-20F 区域室内装修和智能化系统，总建筑面积约22,722.73 平 方米。

  • 3.工程所在省市详细地址：厦门市思明区前埔东路188 号 （三）合同价款

合同总金额为（人民币）：小写：74,631,711.61 元（大写：柒仟肆佰 陆拾叁万壹仟柒佰壹拾壹元陆角壹分）

（四）合同工期计划

1. 设计周期：计划45 天

2. 施工开工日期：计划2024 年12 月16 日

3. 工程竣工日期：计划2025 年4 月20 日

• （五）结算与支付

• 1.预付款

预付款支付比例或金额：签约合同总价扣除暂列金后的5%作为预付款。 其中，预付款包含同比例的人工费（即人工费总额的5%），人工费总额的 5%应支付至农民工工资专用账户。

• 2.工程进度款

• 2.1 设计费进度款

• （1）全部设计完成，经发包方确认合格且收到对应金额合格的6%增值

• 税专用发票20 个工作日后，支付至签约合同价中设计费的97%；

（2）竣工结算审计完成且收到对应金额合格的6%增值税专用发票20 工作日内，支付至签约合同价中设计费的100%；

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（3）因变更增加的设计费依据合同计算，竣工验收合格且工程结算完 毕，收到对应金额合格的6%增值税专用发票20 工作日内，支付至结算金额 中设计费用的100%。

2.2 工程费用进度款

（1）施工许可证办理完成且收到对应款项合格的9%增值税专用发票后 20 个工作日内支付签约合同价中工程费用总金额的10%；

（2）按月进度付款。承包人按实际进度，在每月25 日前向发包人（或 监理单位）报送完成当月工作量报表和下月施工进度计划表，发包人应在14 个工作日内给予审核完成，同时发包人应在收到对应款项合格的9%增值税 专用发票后20 个工作日内支付当月施工进度款的85%，累计支付至签约合 同价中工程费用总金额的85%时，暂停支付直至工程竣工合格；

（3）竣工验收合格且工程结算完毕，同时收到对应金额发票后20 个 工作日内，发包人应支付至工程费用结算总金额的97.5%；

（4）工程费用结算总金额的 2.5 %作为本工程的质量保证金，在缺陷 责任期满后（自竣工验收合同起24 个月）后，同时承包人填写《工程质保 验收申请单》，书面通知发包人进行工程质保验收，经发包人验收，工程无 质量问题后，且收到对应款项合格的9%增值税专用发票后20 个工作日内， 发包人以转账形式支付给承包人；

（5）因变更增减的工程费用，依据合同计算，随工程费用进度款同期 支付至85%。

《建设项目工程总承包合同》经董事会审核后，经双方签署生效。

四、本次关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易涉及的施工总承包项目履行了公司的公开招标程序，遵 循了“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，根据施工所需承包单位资格

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要求、施工质量要求、工期要求等方面，并按照招标要求和技术合格、合理 低价等评标方式确定施工总承包项目价格及中标方。根据招标文件，经公司 开标及评标，电子院符合本施工总承包项目招标文件实质性要求且合理优 惠的报价最低，拟确定电子院为本施工总承包项目中标单位，中标价格为人 民币7,463.17 万元。本次关联交易价格经招标程序确定，交易定价合理、 公允，遵循市场价格的原则，公司拟与电子院签订的相关合同的条款按一般 商业条款进行，其条款公平合理，不存在利用关联关系损害公司及非关联股 东利益的行为。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，是项目施工时必 需的采购行为，属于正常的商业行为。本次关联交易涉及的施工总承包项目 履行了公开的招投标程序，遵循了“公开、公平、公正和诚实信用”的原则， 符合市场定价原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利 益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影 响公司的独立性。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2024 年第一次专门 会议及第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将其提交公 司第六届董事会第四次会议审议。

2024 年11 月15 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》。关联董事 惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

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《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东会审议。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年1月1日至披露日，除本次交易外，公司及子公司与关联方电子院

累计已发生的关联交易金额为113.88万元。

八、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；

2. 第六届监事会第三次会议决议；

3. 第六届董事会独立董事2024 年第一次专门会议决议；

4. 待签署的建设项目工程总承包合同；

5. 华泰联合证券有限责任公司关于国投智能（厦门）信息股份有限 公司与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的核查意 见；

6. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

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