SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 16, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-83

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月16 日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第三次会议。会议通知于2021 年 12 月08 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召 集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司房租租赁暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会在审议该议案时，已取得公司独立董事 事前认可及同意的独立意见，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规 定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

《关于公司房租租赁暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2021 年12 月16 日