SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2021

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科公告编号：2021-82

厦门市美亚柏科信息股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 16 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第四次会议，会议通知于 2021 年 12 月 08 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

一、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司房租租赁暨关联交易的议案》

公司因日常办公需要，拟向电子十院技术服务有限公司（以下简称“电子十院”）租赁其位于北京市海淀区羊坊店东路 5 号的房屋合计 1,975.05 平方米作为北京总部办公场所。电子十院与公司同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易，公司董事会已履行了必要的审批程序，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于公司房租租赁暨关联交易的公告》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

关联董事申强、王曲、许瑾光、涂峥、蒋蕊回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，4 票同意，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后的《公司章程》（2021 年 12 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 部分条款的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》（2021 年 12 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 部分条款的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 12 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。