SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-81

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2021 年11 月17 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三次会议，会议通知 于2021 年11 月12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列 席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表 决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司选聘高级管理人员工作方案的议案》

为保持公司持续创新发展，结合公司“十四五”战略规划明确的业务发展路 径，公司制定了高级管理人员选聘工作方案，目的是建设高素质、专业化、年轻 化的经营管理团队，推动公司持续健康的发展。

公司第五届董事会在完成聘任高级管理人员前，公司现任的高级管理人员将 依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案 获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年11 月18 日