SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-77

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月25 日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知于2021 年 10 月15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3 人，实际出席监 事3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召 集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同 日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2021 年10 月26 日