SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-74

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月10 日召开第四届董事会第二十六次会议、2021 年8 月27 日召开2021 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候 选人的议案》，同意选举郑文元先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自公 司股东大会通过之日起三年。

截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，郑文元先生尚未取得独 立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立 董事备案》第六条的规定，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举 独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予 以公告。郑文元先生已于2021年8月11日书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到独立董事郑文元先生的通知，其已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会