SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2021-68

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）于 2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘冬颖 女士和李国林先生担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事许光锋先生共同组成公司第五届监事会，任期自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年(上述人员简介附后)。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁 止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未 曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人。

公司第五届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员 职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2021年8月27日

第五届监事会成员简介

1、职工代表监事许光锋

许光锋， 男，1970 年 3 月出生，中国国籍，军事硕士，二级英模，中共美 亚柏科党委委员。1988 年 8 月入校参军，1992 年 7 月毕业于解放军军事交通学 院，2007 年 12 月获国防大学军事硕士学位。2001 年 5 月被团中央授予“中国青 年五四奖章”。历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司城市治理事业部总监；现 任厦门市美亚柏科信息股份有限公司副总裁，子公司厦门安胜网络科技有限公司 总经理。

截至本公告日，许光锋先生持有公司股份 9,000 股，占公司当前总股本的 0.0011%。许光锋与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、非职工代表监事刘冬颖

刘冬颖， 女，1976 年11 出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。 曾先后在厦门天健会计师事务所有限公司从事审计工作、厦门ABB 低压电器设备 有限公司财务部从事财务管理工作、厦门稻香村贸易有限公司任职财务总监、厦 门美亚绿化研究所任职财务总监、厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总 监。2015 年8 月至今任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告日，刘冬颖女士持有公司股份30,720,000 股，占公司当前总股 本的3.81%。刘冬颖女士除将其持有的27,024,316 股公司股份的表决权委托给 控股股东行使并在该表决权委托期间与控股股东构成一致行动关系之外，与公司 控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司 董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、非职工代表监事李国林

李国林， 男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年至今 任美亚长城传媒（北京）有限公司执行董事；2009年9月至2019年8月任公司董事， 2019年8月至今任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告日，李国林先生持有公司股份70,800,000 股，占公司当前总股 本的8.77%。李国林先生除将其持有的27,024,316 股公司股份的表决权委托给 控股股东行使并在该表决权委托期间与控股股东构成一致行动关系之外，与公司 控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。