SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关

事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》和《公 司独立董事制度》等相关要求和规定，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称“公司”或“美亚柏科”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的 相关事项进行了认真核查，现就上述事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见

经认真审核相关人员的教育背景、工作经历等综合情况，相关人员从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜 任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

本次公司董事长的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 我们同意选举滕达为公司第五届董事会董事长。

独立董事：郝叶力、郑文元、陈少华 2021 年 8 月 27 日