SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-66

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年8月27日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2021 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 27 日 （现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12 号美亚柏科大厦2109 会议室。

4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。

5、会议出席情况：

通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33 人， 代表公司有表决权的股份数为389,577,112股，占公司有表决权股份总数的

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48.2716％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计 19 人，代表公司有表 决权的股份数为 385,810,896 股，占公司有表决权股份总数的 47.8049 ％；通 过网络投票的股东 14 人，代表公司有表决权的股份数为 3,766,216 股，占 公司有表决权股份总数的 0.4667 ％。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 18 人，代表公司有表决权 的股份数为4,767,602股，占公司有表决权股份总数的0.5907％。

出席会议的股东及股东代表均为2021年8月23日下午深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

• （1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。

• （2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。

• （3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。

• （4）公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的

议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立 性已经深圳证券交易所审核备案。具体表决结果如下：

• 1.1 非独立董事候选人：滕达先生

表决结果：同意股份数 389,487,114 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9769%；其中中小股东同意股份数 4,677,604 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 98.1123%。滕达先生当选公司第五届董事会 非独立董事。

• 1.2 非独立董事候选人：申强先生

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表决结果：同意股份数 389,487,114 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9769%；其中中小股东同意股份数 4,677,604 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 98.1123%。申强先生当选公司第五届董事会 非独立董事。

1.3 非独立董事候选人：王曲先生

表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。王曲先生当选公司第五届董事会 非独立董事。

1.4 非独立董事候选人：许瑾光先生

表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。许瑾光先生当选公司第五届董事 会非独立董事。

1.5 非独立董事候选人：蒋蕊女士

表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。蒋蕊女士当选公司第五届董事会 非独立董事。

1.6 非独立董事候选人：涂峥先生

表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。涂峥先生当选公司第五届董事会 非独立董事。

1.7 独立董事候选人：郝叶力女士

表决结果：同意股份数 389,407,115 股，占出席会议所有股东所持有效表决

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权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,605 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。郝叶力女士当选公司第五届董事 会独立董事。

1.8 独立董事候选人：郑文元先生

表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。郑文元先生当选公司第五届董事 会独立董事。

1.9 独立董事候选人：陈少华先生

表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。陈少华先生当选公司第五届董事 会独立董事。

上述第五届董事会 9 名董事（其中独立董事 3 名）任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。具体表决结果如下：

• 2.1 非职工代表监事候选人：刘冬颖女士

表决结果：同意股份数 389,164,413 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.8941%；其中中小股东同意股份数 4,354,903 股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 91.3437 %。刘冬颖女士当选公司第五届监事 会非职工代表监事。

• 2.2 非职工代表监事候选人：李国林先生

表决结果：同意股份数 389,453,613 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9683%；其中中小股东同意股份数 4,644,103 股，占出席会议中

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小股东所持有效表决权股份总数的 97.4096%。李国林先生当选公司第五届监事 会非职工代表监事。

上述 2 名监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

• 3 、审议通过《关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》 本议案采用非累积投票方式进行表决。

表决结果：同意389,472,412股，占出席会议有表决权股份总数的99.9731 %； 反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0258%；弃权4,200 股，占出 席会议有表决权股份总数的0.0011％。

其中中小投资者表决情况为：同意4,662,902股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的97.8039 %；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的2.1080%；弃权 4,200股，占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.0881％。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

本议案采用非累积投票方式进行表决。

表决结果：同意股份数389,472,412 股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.9731％；反对股份数 100,500 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 0.0258％；弃权股份数 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 0.0011 ％。

其中中小股东表决情况为：同意股份数4,662,902 股，占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 97.8039 ％；反对股份数 100,500股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1080％；弃权股份数 4,200 股，占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0881 ％。

该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合

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《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人 员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、2021年第一次临时股东大会决议；

• 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

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