SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 11, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-57

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于签订建设工程施工合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”、“发 包人”）与中国电子工程设计院有限公司（以下简称“电子工程院”或“承包 人”）签署了《建设工程施工合同》，委托电子工程院承担羊坊店东路5 号院14 号建筑等2 项装修改造工程项目。施工合同金额为1,047.88 万元。

中国电子工程设计院有限公司与公司同属于国投开发投资集团有限公司控 制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易 构成关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无须提交股东大会审议。

二、关联交易方的基本情况

公司名称：中国电子工程设计院有限公司

统一信用代码： 91110000400007412C

注册资本： 50,000 万元

企业性质：有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册地址：北京市海淀区西四环北路 160 号 3 层二区 317

法定代表人：娄宇

成立日期： 1992 年 8 月 27 日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实 施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》（限本公司内设机构期 刊编辑部出版，有效期至 2023 年 12 月 31 日）；压力管道设计 GB2 级、 GC1(1)(2) 级；

城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估；各行业、各等级建 筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；计算机硬件、电子仪 器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售；《洁净 与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务；进出口业务；技术开发；技术 转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用软件服务（医用软件除外）；基础 软件服务；工程检测；环境检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

股权结构：
股东名称	出资额	持股比例
国家开发投资集团有限公司	50,000	100%

中国电子工程设计院有限公司与公司同属于国投开发投资集团有限公司控 制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易 构成关联交易。

中国电子工程设计院主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，电子工程院总资 产为 30.86 亿元，净资产 8.97 亿元；实现营业收入 87.37 亿元，净利润 0.38 亿元。

经查询信用中国网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、国家企业信用信息 公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）等，该交易对手方非失信被执行 人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次工程施工项目，采用固定总价合同，合同当事人约定以施工图、已标价 工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工 合同，在约定的范围内合同总价不作调整。

总价包含的风险范围：人工市场价、材料费及机械费的市场价格变化；工程 量计算风险、除政策性调整、不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算方法： 投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价格的调整方 法：双方现场协商。

四、协议的主要内容

（一）工程概况

• 1.工程名称：羊坊店东路5号院14号建筑等2项装修改造工程

• 2.工程地点：羊坊店东路5号院14号

• 3.工程承包范围：装饰装修工程（2021年4月24日版本施工图纸中除展厅装

• 饰外的装修工程）、室外电源工程（以羊坊店东路5号院10KV用电招标图2021年7 月25日施工内容为准）。

（二）合同工期

工期总日历天数：72 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算 一 的工期天数不 致的，以工期总日历天数为准。

（三）质量标准

工程质量符合 合格 标准。

（四）签约合同价与合同价格形式

• 1.签约合同价为：10,478,780.67元人民币（大写）壹仟零肆拾柒万捌仟柒

• 佰捌拾元陆角柒分；

2.合同价格形式：固定总价合同。如：工程不做任何调整合同总价不变；工 程设计变更、工程洽商、签证等调整施工内容工程量参照合同单价及取费组价后 调整合同总价。

（五）承诺

• 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

• 同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和 安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修 责任。

• 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一

• 工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司现租赁羊坊店东路5号院14号为北京总部办公场所，为保证公司在北京 总部正常办公，公司对办公场所进行装修，本次关联交易及其定价属于正常的商 业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年1月1日至今，除本次交易外，本公司及子公司与关联方中国电子工程 设计院累计已发生的关联交易金额为241.65万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司因日常办公需要，委托关联方国投电子工程设计院有限公司承担装修北 京总部办公场所改造事项，该事项公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券 交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关 联交易管理制度》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是 中小投资者和公司利益的情形。该事项已取得我们的事前认可，我们同意该事项 的实施。

八、备查文件

• 1、第四届董事会第二十六次会议决议的公告；

• 2、第四届监事会第二十五次会议决议的公告；

• 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立

意见；

• 4、装饰装修工程协议。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2021 年8 月11 日