SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-54

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第四 届监事会对非职工代表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人 的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名刘冬颖女士和李国林 先生担任公司第五届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简介附后）。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。2 名非职工代表监事需提交公司 股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。以上 2 名非职工代表监事候选人 经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第四届 监事会监事依照相关法律、法规和规范性文件要求，继续勤勉尽责履行监事义务。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

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第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人刘冬颖

刘冬颖， 女，1976 年11 出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。 曾先后在厦门天健会计师事务所有限公司从事审计工作、厦门ABB 低压电器设备 有限公司财务部从事财务管理工作、厦门稻香村贸易有限公司任职财务总监、厦 门美亚绿化研究所任职财务总监、厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总监。 2015 年8 月至今任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告日，刘冬颖女士持有公司股份30,720,000 股，占公司当前总股 本的3.81%。刘冬颖女士除将其持有的27,024,316 股公司股份的表决权委托给 控股股东行使并在该表决权委托期间与控股股东构成一致行动关系之外，与公司 控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司 董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、非职工代表监事候选人李国林

李国林， 男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年至今 任美亚长城传媒（北京）有限公司执行董事；2009年9月至2019年8月任公司董事， 2019年8月至今任公司监事会非职工代表监事。

截至本公告日，李国林先生持有公司股份70,800,000 股，占公司当前总股 本的8.77%。李国林先生除将其持有的27,024,316 股公司股份的表决权委托给 控股股东行使并在该表决权委托期间与控股股东构成一致行动关系之外，与公司 控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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