SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-53

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第四届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司第四届董事会提名滕达先生为第五届董事会非独立董事候选人，控股股 东国投智能科技有限公司提名申强先生、王曲先生、许瑾光先生、蒋蕊女士、涂 峥先生为第五届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会提名郝叶力女士、 郑文元先生和陈少华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（各董事候选人 简介附后）。

公司第四届董事会独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资 格进行审查，并发表了同意的独立意见。公司董事会提名的独立董事候选人郝叶 力女士、郑文元先生和陈少华先生担任上市公司独立董事的家数均不超过5 家， 具备担任公司独立董事的时间和精力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》（证监发 [2001]102 号）的相关规定。

独立董事候选人郑文元先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近 一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事会候选人郝叶力女士和陈少华先生已经按照证监会《上市公司高级管理 人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，以上9 名董事会候选人需提交公司 股东大会审议，并对非独立董事及独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董 事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。以上9 名

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董事会候选人经股东大会审议通过后，将共同组成公司第五届董事会，任期自公 司股东大会通过之日起三年。公司第五届董事会非独立董事候选人中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第四届 董事会董事按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续勤勉尽责履行董事义务。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日

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一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1.1 非独立董事候选人滕达

滕达 ，男，1970 年10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工 程师，无永久境外居留权，致公党中央科技委员会委员，福建省政协委员，致公 党福建省委委员，厦门市政协常委，致公党厦门市委副主委，享受国务院特殊津 贴专家，国家“万人计划”科技创业领军人才，住建部智慧城市专委会委员，中 国火炬创业导师，厦门大学信息科学与技术学院兼职教授。1992 年7 月毕业于 厦门大学电子工程系无线电专业，2008 年12 月获国防科技大学工程硕士学位。 历任厦门必可电子有限公司工程师，厦门市美亚柏科资讯科技有限公司总经理， 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事、总经理；2015 年8 月至今任公司董事 长。

截至本公告日，滕达先生持有公司股份1,940,941 股，占公司总股本的 0.24%，与公司持5%以上股东郭永芳女士为母子关系，互为一致行动人。除此之 外，滕达先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

1.2 非独立董事候选人申强

申强 ，男，1969 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年毕业 于西北师范大学外语系；历任西北师大外事办任助理翻译，厦门市佳思科技有限 公司总经理，厦门市美亚柏科信息股份有限公司营销中心总监、副总经理、常务 副总经理。2015 年8 月至今任公司党委书记、董事、总经理。

截至本公告日，申强先生持有公司股份1,757,400 股，占公司股份总数的 0.22%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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1.3 非独立董事候选人王曲

王曲， 男，1986 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，无 永久境外居留权。2008 年 7 月毕业于吉林大学法律专业，获法学学士学位；2010 年 5 月毕业于美国瓦尔帕莱索大学法律专业，获法学硕士学位；2011 年 5 月毕 业于美国明尼苏达大学法律专业，获法学硕士学位；2018 年 6 月毕业于中国政 法大学犯罪学专业，获法学博士学位。历任北京卫人人力资源开发中心办公室职 员、北京万商天勤律师事务所办公室主任助理、神华物资集团有限公司国外物资 采购中心职员、采购中心综合部经理（副处级）、北京市发改委重大建设项目稽 查办公室副处长、国务院办公厅秘书二局三处副处级干部、秘书二局三处副调研 员、副处级秘书、督查室五处副调研员、国家开发投资集团有限公司战略发展部 区域发展处执行副总监等职；2020 年 11 月至今任国投检测、国投交通董事；2021 年 3 月至今任国家开发投资集团有限公司战略发展部区域发展处执行总监。

截至本公告日，王曲先生未持有公司股份，除在公司控股股东的上级单位国 家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资 格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

1.4 非独立董事候选人许瑾光

许瑾光， 男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历，高级会计师，2009 年毕业于中央财经大学税务学院，入选中央国家机 关会计领军人才。历任中国铁路物资总公司资金部融资主管、国家开发投资公司 财务部资金处融资管理高级业务经理、财务管理处投资项目评价高级业务经理、 国家开发投资公司财务部财务管理处副处长、执行副总监等。2021 年 3 月至今 任国家开发投资集团有限公司财务部预算与绩效考核处执行总监。

截至本公告日，许瑾光先生未持有公司股份，除在公司控股股东的上级单位 国家开发投资集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

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运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

1.5 非独立董事候选人蒋蕊

蒋蕊， 女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历，教授级高级工程师，国投智能科技有限公司总经理助理，国家开发投资集 团有限公司工程系列评审委员会委员，曾获得国家科技进步二等奖一项，省部级 科技进步奖四项。2019 年 8 月至今任公司董事。

截至本公告日，蒋蕊女士未持有公司股份，除在公司控股股东国投智能科技 有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

1.6 非独立董事候选人涂峥

涂峥， 男，1983 年9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，2008 年毕业于北京航空航天大学经济管理学院。历任IBM 公司企业咨询 部咨询顾问，国家开发投资集团有限公司信息化管理部规划建设处副处长、战略 发展部产业发展处副处长等职；现任国投智能科技有限公司战略投资部总经理、 中电数据服务有限公司董事，北京国智云鼎科技有限公司董事；2019 年8 月至 今任公司董事。

截至本公告日，涂峥先生未持有公司股份，除在公司控股股东国投智能科技 有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

2.1 独立董事候选人郝叶力

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郝叶力， 女，1956 年生，中共党员，博士，无永久境外居留权。曾先后任 国防部参谋、工程师，总参谋部科研所长、四部副部长，2014 年至今任国家创 新与发展战略研究会副会长，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，郝叶力女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条 所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。

2.2 独立董事候选人郑文元

郑文元， 男，1961 年2 月出生，中国国籍，博士，正高级工程师，无永久 境外居留权。1980 年9 月至1984 年7 月，就读厦门大学管理学院企业管理专业， 获得学士学位；1999 年9 月至2001 年9 月，中国人民大学财政金融学院金融学 专业在职研究生学习；2003 年9 月至2010 年1 月，中国地质大学（北京）地球 科学与资源学院资源产业经济专业博士研究生学习，获工学博士学位。历任中共 中央办公厅秘书局科员、副主任科员、主任科员；国务院办公厅秘书二局主任科 员、二秘（副处级）、一秘（正处级）、副处长（正处级）、助理政务专员（副局 级）；中国大唐集团有限公司副总经济师兼大唐国际党组成员、副总经理，中国 大唐集团有限公司副总经济师兼中国水利电力物资集团有限公司董事长，中国大 唐集团有限公司副总经济师兼核电部主任，中国大唐集团有限公司董事会秘书兼 董事会办公室主任，中国大唐集团有限公司顾问等职。

截至本公告日，郑文元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条 所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。

2.3 独立董事候选人陈少华

陈少华， 男，1961 年12 月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。毕

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业于厦门大学会计专业，经济学博士学位。历任厦门大学会计系助教、讲师、副 教授，曾任中兴通讯股份有限公司独立董事，厦门三五互联科技股份有限公司独 立董事，福建南纺股份有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立 董事，厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事（2011年-2015年），深圳天马 微电子股份有限公司独立董事，福建七匹狼实业股份有限公司独立董事，中华联 合保险集团股份有限公司独立董事，大博医疗科技股份有限公司独立董事，中国 中材国际工程股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计系教授、博导， 兼任中国投融资担保股份有限公司独立董事，北京极智嘉科技股份有限公司独立 董事，上海康恒环境股份有限公司独立董事，上海康鹏科技股份有限公司独立董 事，深圳天虹数科商业股份有限公司独立董事（上市公司）。

截至本公告日，陈少华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所 规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

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