SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-48

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日以通讯会议方式召开了第四届监事会第二十四次会议，会议通知于 2021 年 7 月 5 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集 和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于合资设立厦门城市大脑公司的议案》

经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司 对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益 的情形。

《关于合资设立厦门城市大脑公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2021 年 7 月 16 日