SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jun 21, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-38

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于2021 年6 月18 日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议通知于2021 年 6 月11 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由董事长滕达先生召集和 主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，全体董事均亲自出席了本次会 议,公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文 件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第二个可行权/解除限售期条件成就的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）的相关规 定，本次股权激励计划首次授予部分第二个股票期权可行权/限制性股票解除限 售的条件均已成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权/限制性股 票解除限售所必需的全部事宜。

《关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可 行权与解除限售期条件成就的公告》、《福建天衡联合律师事务所关于厦门市美亚 柏科信息股份有限公司2019 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二 期行权解锁与预留授予部分第一期行权解锁的法律意见书》、《上海荣正投资咨询 股份有限公司关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第 二个以及预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就之独立

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财务顾问报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的相关公告。

该议案关联董事申强为激励对象，回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分第一个可行权/解除限售期条件成就的议案》

与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）的相关规 定，本次股权激励计划预留授予部分第一个股票期权可行权/限制性股票解除限 售的条件均已成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权/限制性股 票解除限售所必需的全部事宜。

《关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可 行权与解除限售期条件成就的公告》、《福建天衡联合律师事务所关于厦门市美亚 柏科信息股份有限公司2019 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二 期行权解锁与预留授予部分第一期行权解锁的法律意见书》、《上海荣正投资咨询 股份有限公司关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第 二个以及预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就之独立 财务顾问报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

与会董事认为：根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，同意公司将2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股 票期权行权价格调整为16.95 元/份；预留授予部分股票期权行权价格调整为 21.15 元/份。

《关于调整股票期权行权价格的公告》、《福建天衡联合律师事务所关于厦门 市美亚柏科信息股份有限公司2019 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第二期行权解锁与预留授予部分第一期行权解锁的法律意见书》详见公司同日 刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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该议案关联董事申强为激励对象，回避表决。

该议案表决结果：9 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于注销2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》

与会董事认为：截至2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一 个行权期届满之日，公司132 名激励对象持有的232,782 份股票期权尚未行权， 根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2018 年 年度股东大会的授权，同意公司将该部分股票期权进行注销。

《关于注销2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行 权期已授予未行权股票期权的公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注 销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 五、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

与会董事认为：公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划中19 名原激励 对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激 励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性 股票进行回购注销。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注 销限制性股票的减资公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限 制性股票之法律意见书》等相关公告详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《关于回购注销限制性股票的减资公告》 同日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

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2021 年6 月21 日

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