SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

May 21, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-29

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)本次注销 的股票期权为270,360 份,约占注销前公司总股本806,732,615 股的0.0335%。

公司已于2021 年5 月21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上 述股票期权的注销手续。现将相关事项说明如下：

一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

1、2019 年3 月28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《<2019 年股票 期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》(以下简称“《激励计划（草案）》”)、 《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会 议审议了上述事项，并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司 独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表了同意的独立意见。

2、2019 年3 月30 日至2019 年4 月8 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职 务在公司内部OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发布了核 查意见，并于2019 年4 月9 日，发布了《监事会关于2019 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019 年4 月18 日，公司2018 年年度股东大会审议通过了《<2019 年股票期 权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 的议案》等事项。

4、2019 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与 限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予 部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。

5、2019 年 6 月 6 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予登记完成的公告》，2019 年 6 月 11 日完成了本激励计划股票期权和限制 性股票首次授予工作。

6、2019 年 7 月 17 日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次 会议，2019 年 8 月 2 日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分 股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已于 2019 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

7、2019 年 9 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十 一次会议，2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票 已于 2019 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购 注销手续。

8、2020 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十四次 会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预 留权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予 部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2020 年 2 月 26 日，公司发布了《关于 2019 年股权激励计划预留部分限制性 股票授予登记完成的公告》；2020 年 2 月 27 日，公司发布了《关于 2019 年股权激励 计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》，2020 年 2 月 27 日完成了本激 励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作。

10、2020 年3 月27 日公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次 会议，2020 年4 月21 日召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股 票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，该部分股票期权/限制性股票已于 2020 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

11、2020 年6 月1 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七 次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见。2020 年6 月16 日, 首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁股 份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。

12、2020 年 8 月 26 日公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 八次会议，2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并在报纸上刊登了《关于回 购注销限制性股票的减资公告》。

13、2020年11月26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次 会议，2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分 股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并在报纸上刊登了《关于回购注销限 制性股票的减资公告》。

14、2021年3月29日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一 会议，2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期 权和回购注销部分限制性股票的议案》，并在报纸上刊登了《关于回购注销限制性股 票的减资公告》。

二、本次注销期权情况

1、公司于2020年8月26日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 决定对54名获授股票期权的离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计142,900份 进行注销，其中：首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码：036360） 109,800份，涉及人数50人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期权代码： 036402）33,100份，涉及人数7人。该事项已于2020年12月14日经公司2020年第一次 临时股东大会审议通过。

2、公司于2020年11月26日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。决定对24名获授股票期权的离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 59,460份进行注销，其中：首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码： 036360）57,360份，涉及人数23人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期

权代码：036402）2,100份，涉及人数1人。该事项已于2020年12月14日经公司2020年 第一次临时股东大会审议通过。

3、公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。决定对21名获授股票期权的离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 68,000份进行注销，其中：首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码： 036360）48,300份，涉及人数19人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期 权代码：036402）19,700份，涉及人数3人。该事项已于2021年4月20日经公司2020年 年度股东大会审议通过。

综上，本次申请注销的期权总数为270,360份，涉及人数99人。其中：首次授予 的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码：036360）215,460份，涉及人数92人 ；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期权代码：036402）54,900份，涉及 人数11人。

三、本次注销后公司股权结构变化情况

本次期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。

四、本次注销对公司的影响

本次注销股票期权事项不会对公司的财务、经营状况和股权分布产生重大影响， 不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激 励计划的继续实施。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年5 月22 日