SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-27

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日以通讯会议方式召开了第四届监事会第二十二次会议，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2021 年第一季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议《2021年第一季度报告》的 程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

年 4 月 29 日