SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2020-57

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月26 日以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司2109 会议室召开了第四届监事会 第十八次会议。会议通知于2020 年8 月16 日以即时通讯方式送达。会议应出席 监事3 人，实际出席监事3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监 事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

经审议，与会监事认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》、《2020 年半年度报 告披露的提示性公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告，其中《2020 年半年度报告披露的提示性公告》同日刊 登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得 通过。

2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得 通过。

3、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，与会监事认为：根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，公司65 名原激励对 象因离职，已不符合股权激励对象的条件，同意对上述原激励对象已获授尚未行 权的股票期权共计142,900 份进行注销，对上述已获授尚未解除限售的限制性股 票共计143,620 股进行回购注销，回购总金额1,271,735.2 元。公司董事会关于 本次股票期权注销及限制性股票回购注销的审议和决策程序符合相关规定，合法 有效。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购 注销限制性股票的减资公告》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股 票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》详见公司同日刊登于中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4、审议通过《关于增加公司2020 年度日常关联交易预计额的议案》

经审议，与会监事认为：公司及子公司为满足业务发展需求，增加与关联方 2020 年度日常关联交易预计额，是基于日常生产经营的需要；董事会审议和决 策该关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》 及《公司关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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《关于增加公司2020 年度日常关联交易预计额的公告》详见公司同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会 2020 年8 月28 日

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