SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Notice of Dividend Amount 2019

Mar 22, 2019

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2019-21

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于2018 年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，该预 案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2018 年度利润分配预案具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度实现归属于母 公司所有者净利润303,214,679.83 元，母公司实现净利润225,122,925.78 元， 提取10%法定盈余公积22,512,292.58 元，加期初未分配利润590,637,495.39 元，扣减2018 年已发2017 年度现金股利99,360,797.2 元，年末累计可供分配 利润为693,887,331.39 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则， 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2018 年度利润分配预 案为：以公司总股本794,832,809 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.8 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币63,586,624.72 元。本次利润分配 预案现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的28.25%，占合并报表中 归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.97%。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等相关规定。

三、独立董事意见

公司制定的《2018 年度利润分配预案》符合《公司章程》、《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等相关规定。利润分配方案是基于公司目前经营状

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况及未来公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

与会监事认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018 年-2020年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

五、其他说明

本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2019 年3 月22 日

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