SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Dec 13, 2018

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-97

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召

开。

• 2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年12月13日（星期四）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2018年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月12日15:00至2018年12月13日 15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。

4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。

5、会议出席情况：

通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计34人，代表公 司有表决权的股份数为435,117,171股，占公司有表决权股份总数的54.7395%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表共计12人，代表公司有表决权的股份数为 386,408,536股，占公司有表决权股份总数的48.6118%；通过网络投票的股东及股

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东代表共22人，代表公司有表决权的股份数为48,708,635股，占公司有表决权股 份总数的6.1277%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计23人，代表公司有表决权的 股份数为49,059,240股，占公司有表决权股份总数的6.1719%。

出席会议的股东及股东代表均为2018年12月7日下午深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

• （1）公司现任董事9 人，全部出席了本次会议。

• （2）公司现任监事3 人，全部出席了本次会议。

• （3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。

（4）公司部分高管、公司党委代表及福建天衡联合律师事务所律师列席了 本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案：

1 、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股 票的议案》

表决结果：同意435,117,171股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反 对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股 份总数的0％。

其中中小投资者表决情况为：同意49,059,240股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 的0％。

该议案获得通过。

• 2 、审议通过《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》

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表决结果：同意435,101,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.9965%； 反对15,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议 有表决权股份总数的0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意49,043,840股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的99.9686%；反对15,400股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.0314%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的0%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春草律师对本次股东大会进行了见 证，并出具了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2018年第二次临时股东大 会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人和出席会议 人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日

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