SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-59

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召

开。

• 2、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2018年8月27日（星期一）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2018年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。

4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。

5、会议出席情况：

通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计28人，代表公 司有表决权的股份数为420,687,769股，占公司有表决权股份总数的52.9243%。其 中，出席现场会议的股东及股东代表共计14人，代表公司有表决权的股份数为 396,486,651股，占公司有表决权股份总数的49.8797%；通过网络投票的股东及股

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东代表共14人，代表公司有表决权的股份数为24,201,118股，占公司有表决权股 份总数的3.0446%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计15人，代表公司有表决权的 股份数为25,247,758股，占公司有表决权股份总数的3.1763%。

出席会议的股东及股东代表均为2018年8月21日下午深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

• （1）公司现任董事9 人，全部出席了本次会议。

• （2）公司现任监事 3 人，全部出席了本次会议。

• （3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。

• （4）公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案：

1 、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的 议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立 性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

1.1 非独立董事候选人：滕达先生

表决结果：同意股份数 420,633,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558 股， 占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7853%。滕达先生当选公司第四届董事 会非独立董事。

• 1.2 非独立董事候选人：郭永芳女士。

表决结果：同意股份数 420,633,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决

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权股份总数的 99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7853%。郭永芳女士当选公司第四届董 事会非独立董事。

1.3 非独立董事候选人：李国林先生

表决结果：同意股份数 420,633,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7853%。李国林先生当选公司第四届董 事会非独立董事。

1.4 非独立董事候选人：申强先生

表决结果：同意股份数 420,633,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558 股， 占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7853%。申强先生当选公司第四届董事 会非独立董事。

1.5 非独立董事候选人：苏学武先生

表决结果：同意股份数 420,633,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7853%。苏学武先生当选公司第四届董 事会非独立董事。

1.6 非独立董事候选人：韦玉荣先生

表决结果：同意股份数 420,633,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7853%。韦玉荣先生当选公司第四届董 事会非独立董事。

1.7 独立董事候选人：曲晓辉女士

表决结果：同意股份数 420,632,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9869%；其中中小股东同意股份数 25,192,558 股，占出席会议

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中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7814%。曲晓辉女士当选公司第四届董 事会独立董事。

1.8 独立董事候选人：卢永华先生

表决结果：同意股份数 420,633,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7853%。卢永华先生当选公司第四届董 事会独立董事。

1.9 独立董事候选人：蔡志平先生

表决结果：同意股份数 420,631,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9866%；其中中小股东同意股份数 25,191,558 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7774%。蔡志平先生当选公司第四届董 事会独立董事。

上述第四届董事会 9 名董事（其中独立董事 3 名）任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。

2 、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。具体表决结果如下：

2.1 非职工代表监事候选人：屈文洲先生

表决结果：同意股份数 420,631,569 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9866%；其中中小股东同意股份数 25,191,558 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7774%。屈文洲先生当选公司第四届监 事会非职工代表监事。

2.2 非职工代表监事候选人：刘冬颖女士

表决结果：同意股份数 420,530,669 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份总数的 99.9627%；其中中小股东同意股份数 25,090,658 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3778%。刘冬颖女士当选公司第四届监

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事会非职工代表监事。

上述 2 名监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

表决结果：同意418,881,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.5707 %； 反对1,806,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.4293%；弃权0 股，占出席 会议有表决权股份总数的0％。

其中中小投资者表决情况为：同意23,441,638股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的92.8464 %；反对1,806,120股，占出席会议中小投资者 所持有效表决权股份总数的7.1536%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0％。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4 、审议通过《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交 易的议案》

表决结果：同意393,398,733股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977 %； 反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权3,000股，占出席会 议有表决权股份总数的0.0008 %。

其中中小投资者表决情况为：同意25,238,558股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的99.9636 %；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的0.0246 %；弃权3,000股，占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的0.0119 %。

该议案为关联交易议案，出席会议的关联股东苏学武、韦玉荣、张雪峰回避 表决，苏学武持有公司股份18,580,236股、韦玉荣持有公司股份7,444,400股、张 雪峰持有公司股份1,255,200股。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春草律师对本次股东大会进行了见 证，并出具了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2018年第一次临时股东大

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会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人和出席会议 人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2018 年 8 月 27 日

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