SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-60

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）于 2018 年8 月27 日召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意选举滕达先生、郭 永芳女士、李国林先生、申强先生、苏学武先生、韦玉荣先生为公司第四届董事 会非独立董事，同意选举曲晓辉女士、卢永华先生和蔡志平先生为公司第四届董 事会独立董事，任期自公司2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员简历详见公司于2018 年8 月10 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十七次会议 决议的公告》（公告编号：2018-49）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁 止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未 曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人。三名独立董事的任职资格在公司2018 年第一次临时股东大会召开前已经深 圳证券交易所备案审核通过。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 特此公告。

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