SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-61

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）于 2018年8月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举屈文洲 先生和刘冬颖女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事仲丽华女士共同组成公司第四届监事会，任期自2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年8 月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第三届监事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2018-50）、 《关于职工代表大会选举职工监事的公告》（公告编号：2018-52）。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁 止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未 曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人。

公司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员 职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2018年8月27日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==