SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-36

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于公司参与认购中科信工基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）拟 出资2,000 万元人民币作为有限合伙人，参与认购国科信工（北京）投资管理有 限公司（以下简称“国科信工”）管理的中科信工网络空间安全风险创业投资基 金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“中 科信工基金”）的2,000 万元人民币基金份额。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。本次投 资事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。无需提交公司股东大会审议。

一、交易对手方介绍

公司名称：国科信工（北京）投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01ALR449

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区翠微路12 号6 层1 单元602-4 号

法定代表人：陈洪武

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金； 2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投 资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者 承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 或限制类项目的经营活动。）

截至本公告披露日，国科信工的股权结构如下：

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序号	名称	认缴出资额（万元）	认缴比例
1	中科信工创新技术（北京）有限公司	300	30%
2	拉萨国科嘉和投资管理有限公司	400	40%
3	宁波梅山保税港区丰欣嘉盈投资管理有限公司	300	30%
合计		1000	100%

以上交易对手方与公司不存在关联关系。

二、认购意向书的主要内容

2018 年4 月24 日，公司与国科信工签署了《认购意向书》。意向书主要内 容有：

1、中科信工基金基本情况

基金名称：中科信工网络空间安全风险创业投资基金（有限合伙）（暂定名，

以工商行政主管部门最终核准名称为准）。

基金规模：拟定为100,000 万元人民币。

基金类型：拟采取有限合伙制，面向特定投资者定向募集，为封闭性基金。 普通合伙人：国科信工为基金的普通合伙人及执行事务合伙人。

有限合伙人：拟向特定投资者非公开定向募集。

投资行业和方向：围绕网络空间安全领域开展投资，侧重于孵化和输出中国 科学院信息工程研究所的重点成果，挖掘和培育市场中的优质项目，同时与产业 各细分领域龙头（及潜在龙头）在资本、资源等方面进行积极对接与合作，形成 产业联盟和开放的生态环境。

2、认购金额

公司拟出资2000 万元人民币认购中科信工基金的有限合伙份额2000 万元人 民币。

3、法律约束力

公司签署本认购意向书，仅代表公司拟认购中科信工基金之有限合伙份额的 意向，并不视为公司接受中科信工基金《合伙协议》、《风险揭示书》等相关法律 文件的全部条款并对其具有法律约束力。

双方将于签署本认购意向书后开展进一步洽谈，在履行完毕双方相应的决策 程序后正式签署中科信工基金《合作协议》及其他相关法律文件（如有）。

三、 对外投资的目的和对公司的影响

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中科信工基金拥有中国科学院国家力量支持和网络安全专业研究背景，将围 绕网络空间安全领域，根据国家的网络安全需求，发展和搜寻尖端技术，重点挖 掘、孵化和培育优质项目，引领信息安全产业新生力量的诞生及整体产业升级。

公司主营业务为电子数据取证、网络空间安全及大数据，参与投资中科信工 基金，通过基金的资金优势、专业资源和其他社会资源，投资网络空间安全领域 的优质标的，有助于拓展公司业务领域行业范围，推动公司外延式扩张，进一步 完善公司的产业布局。

四、风险提示

本次签署的认购意向书仅为双方经过协议达成的初步意向，双方将于本次认 购意向书签署后开展进一步洽谈，另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作 并签署正式协议存在一定不确定性。

五、其他相关说明

公司将根据本投资事项后续进展情况，严格按照相关法律、法规及《公司章 程》等规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

• 4、中科信工基金之认购意向书。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2018 年4 月26 日

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