SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-32

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第三届监事会第二十六次会议，会议通知于 2018 年 4 月 14 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2018 年第一季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》 的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

经审议，与会监事认为：该投资事项的审议程序和决策符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司 和股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

《关于设立全资子公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于公司成立美亚柏科慈善基金会的议案》

经审议，与会监事认为：公司成立美亚柏科慈善基金会是为了切实更好的履 行社会责任，该事项的审议和决策程序符合《公司章程》、《对外捐赠管理制度》 等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于公司成立美亚柏科慈善基金会的公告》详见公司同日刊登于中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于公司发起设立美银壹号产业投资基金暨关联交易的议 案》

经审议，与会监事认为：公司董事会审议该关联交易事项的程序和决策符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《创业板信息业务备忘 录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《关联交易管理制度》等相关规 定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事进行了事前认可并发表了 同意的独立意见。

《关于公司发起设立美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告》详见公司同 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于公司拟参与认购中科信工基金的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会审议该议案的程序和决策符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《创业板信息业务备忘录第21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》等相关规定。公司独立董事发表了独立 意见，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于公司参与认购中科信工基金的公告》详见公司同日刊登于中国证监会

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指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会 2018 年 4 月 26 日

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