SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Mar 22, 2018

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-17

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日上 午以现场和通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十五次会议，会议通知于 2018年3月9日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女 士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2017 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的 合法权益。《2017年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的相关公告。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《 2017 年度财务决算报告》

经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2017 年度财务决算报告》公允地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审议，与会监事认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符 合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公 司章程》、公司《未来三年（2015年-2017年股东回报规划》等相关规定，不存在 损害股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过《 2017 年年度报告全文及摘要》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2017年年度报告全文 及摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司2017年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过《 2017 年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会监事认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控 制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能 够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证。报告期内，公司内部 控制不存在重大缺陷。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

六、审议通过《 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

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则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管 理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

七、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，与会监事认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际 情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成 果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规， 同意公司本次计提资产减值准备。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

八、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

经审议，与会监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年本公 司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连 续性，与会监事一致同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度的审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

九、审议通过《未来三年（ 2018-2020 ）股东回报规划》

经审议，与会监事认为：该回报规划有利于保护全体股东尤其是公司中小股 东合法权益；相关决策程序合法合规。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

十、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，与会监事认为：公司与关联人拟发生的日常关联交易属于公司正常

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业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤 其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

十一、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制 性股票的议案》

经审议，与会监事认为：原股权激励对象王莹、金杰、顾丽芳、吴昭军、张 志宏、汤伟宾、纪艺能、黄方杰、蔡炎华、赵辉、陈金增、王俊鸿、杨颖等13 人因辞职已不符合激励条件，公司根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，决定对上述人员的股份进行回购注销。回购价格、回购股份数量、 回购程序等符合相关规定。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的 相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害 公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对 公司财务报表产生重大影响。

该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

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