SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2018-09

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018 年 1 月 29 日下午以通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议通知 于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件、即时通讯的方式送达。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席 了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合相关法 律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》

为进一步推动公司价值创造，更好的促进公司大数据和网络空间安全产业链 整合，公司拟出资 8,000 万元认购美桐贰期产业并购基金。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于公司参与投资美桐贰期产业 并购基金的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

公司全资子公司江苏税软拟使用截至 2016 年 12 月 31 日经审计的部分未分 配利润 4,001 万元转增注册资本，完成增资后，江苏税软注册资本由 1,000 万元 增加为 5,001 万元。完成本次增资后，江苏税软仍为公司全资子公司，不会对公 司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于全资子公司以未分配利润转 增注册资本的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

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该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2018 年 1 月 30 日

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