SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的

独立意见

作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”） 的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《公司独立董事制度》等相关要求和规定，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉持实事求是的原则，我们对提请公司第三届董事会第二十四次会议 审议的事项发表独立意见如下：

一、关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的独立意见

公司参与投资美桐贰期产业并购基金，旨借助专业投资机构的投资机制和投 资方式，促进公司外延式发展，为公司培育新的业务增长点。本投资事项履行了 必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，不 存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该事项的实施。

二、关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的独立意见

公司全资子公司江苏税软拟使用截至2016 年12 月31 日经审计未分配利润 转增注册资本，将注册资本由1,000 万元增加至5,001 万元。该增资的目的是为 了扩大资金规模，增强公司项目投标资格。完成增资事项后，江苏税软仍为公司 全资子公司。本增资事项，已履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益 的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等规定。我们同意江苏税软增资事项。

独立董事：卢永华、 曲晓辉、蔡志平 2018 年 1 月 30 日

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