SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-82

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 18 日上午以通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十三次会议，会议通知 于 2017 年 12 月 13 日以电子邮件、即时通讯的方式送达。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席 了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合相关法 律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司与关联方发生日常关联交易的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 拟与关联方沈阳城市公共安全科技有限公司发生订单总额为2058.65 万元的日 常关联交易，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联方发生日常关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案不涉及关联董事回避表决的情形。

该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017 年 12 月 18 日

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