SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-79

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2017 年 12 月 11 日上午以通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，会议通知 于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件、即时通讯的方式送达。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和部分高管列席 了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开符合相关法 律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号－ 股权激励计划》等有关法律法规和公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会认为公司第二期限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已全部成就，根据公司 2016 年第三 次临时股东大会对董事会的授权，同意对本次符合解锁条件的 449 名激励对象 持有的 351.576 万股限制性股票申请解锁。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。《关于公司第二期限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见同日披露于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

因董事苏学武先生是本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避 表决。

该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

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特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2017 年 12 月 12 日

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