SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Sep 29, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-63

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召

开。

• 2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年9月29日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。

4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。

• 5、会议出席情况：

通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表公 司有表决权的股份数为232,211,958股，占公司在股权登记日总股份的46.7849%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表共计12人，代表公司有表决权的股份数为 232,118,358股，占公司在股权登记日总股份的46.7660%；通过网络投票的股东及

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股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为93,600股，占公司在股权登记日 总股份的0.0189%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表公司有表决权的 股份数为3,088,600股，占公司在股权登记日总股份的0.6223%。

出席会议的股东及股东代表均为2017年9月25日下午深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

• 1、公司现任董事 9 人，全部出席了本次会议。

• 2、公司现任监事 3 人，全部出席了本次会议。

• 3、公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。

• 4、公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案：

• 1 、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意232,118,458股，占出席会议有表决权股份总数的99.9597%； 反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权91,900股，占出席 会议有表决权股份总数的0.0396%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,995,100股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的96.9727%；反对1,600股，占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的0.0518%；弃权91,900股，占出席会议中小投资者所持有效 表决权股份总数的2.9755%。

该议案为关联交易议案，关联股东高峰未参与投票表决。 该议案获得通过。

• 2 、审议通过《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资

• 暨关联交易的议案》

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表决结果：同意117,206,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%； 反对93,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议 有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,995,100股，占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的96.9727%；反对93,500股，占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份总数的3.0273%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权 股份总数的0%。

该议案为关联交易议案，该议案的关联股东郭永芳回避表决，郭永芳持有公 司股份114,911,958股，关联股东高峰未参与投票表决。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人 和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、2017年第一次临时股东大会决议；

• 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日

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