SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Sep 13, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-56

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日 以通讯会议方式召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知于2017年9月7日以 现场和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事 均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司审议本关联交易事项流程严格按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规 定执行，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，不存在损害公司和股东利 益的情形。

《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》同日发布于中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得 通过。

2 、审议通过《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资 暨关联交易的议案》

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经审议，与会监事认为：公司控股子公司美亚宏数放弃国信宏数股权转让优 先受让权及对其进行增资均经各方友好协商，以国信宏数注册资本估值1200万元 为定价依据，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。公司董事会在审议该 议案时，已取得公司独立董事事前认可及同意的独立意见，其程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关 规定。

《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易 的公告》同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得 通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2017 年 9 月 13 日

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