SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-49

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于 2017 年 8 月 23 日以通讯会议的方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议通 知于 2017 年 8 月 12 日以现场和即时通讯的方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达先生 召集和主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《 2017 年半年度报告及其摘要》

经审议，全体董事认为：《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》 内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年度的 经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事对公司 2017 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、募 集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。

公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》、《2017 年半年度报 告披露的提示性公告》及《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，其中 《2017 年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获

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得通过。

2 、审议通过《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，全体董事认为：公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2017 年半年度 募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募 集资金存放和违规使用的情形。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获 得通过。

3 、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，全体董事认为：公司本次会计政策变更是根据 2017 年 5 月 10 日财 政部颁发的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财 会[2017]15 号）进行合理的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。

《关于公司会计政策变更的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获 得通过。

4 、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股 票的议案》

经审议，全体董事认为：公司原 7 名股权激励对象因离职已不符合激励条件， 根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对 7 名原激 励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 74,000 股进行回购注销，回购价格 12.15 元/股，回购总金额为 899,100 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 496,190,806 股减至 496,116,806 股。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务和经营状况产生重大

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影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司第二期限制性股票激 励计划的继续实施。

• 《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》、

• 《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获 得通过。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

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