SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-50

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日 以通讯会议方式召开了第三届监事会第十八次会议。会议通知于2017年8月12日 以现场和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监 事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《 2017 年半年度报告及其摘要》

经审议，与会监事认为：《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》 的编制及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2017年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得 通过。

2 、审议通过《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息

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披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得 通过。

3 、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股 票的议案》

经审议，与会监事认为：原股权激励对象刘建康、林贻山、焦燕廷、高学良、 邱素萍、张莹和王高凌因离职不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，对上述7名离职对象已获授尚未解除限售的74,000 股限制性股票进行回购注销。回购价格、回购股份数量、回购程序等符合相关规 定。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得 通过。

4 、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据2017年5月10日中国 财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财 会[2017]15号）进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得 通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2017 年 8 月 24 日

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