SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-36

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于 2017 年 6 月 28 日以通讯会议方式召开了第三届监事会第十七次会议，会议通知 于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲 丽华召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，与会监事认为：公司及控股子公司与关联方柏科（常熟）电机有限 公司和常熟柏科特种车辆有限公司拟发生的关联交易为购买原材料，商品交易等 日常关联交易，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则， 不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序 合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理 制度》等相关规定。

该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、 审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性 股票的议案》

经审议，与会监事认为：原股权激励对象张旭、林艺滨、丰灵均、吴勇杰、 许剑鹏、刘光、周树温、冯昊、邱静、黄清江和林财贵等 11 人已离职，导致不 符合股权激励条件，公司根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，决定对上述人员的股份进行回购注销。回购价格、回购股份数量、回购程序 等符合相关规定。

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该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

2017 年 6 月 28 日

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