SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-38

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于 2017年6月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，公司原董事会秘书、副总经理李滢雪女士因个人原因申请辞 去董事会秘书、副总经理职务，为保证信息披露、三会运作等相关工作的顺利进 行，公司董事会同意聘任蔡志评先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡志评先生的个人简历如下：

蔡志评 ：男，出生于1974年4月19日，中国国籍，毕业于武汉大学电子学与 信息系统专业，目前为厦门大学MBA和资本运营总裁班学员，无永久境外居留权。 1997年7月至1999年5月在厦门邮电纵横和移动分公司担任工程师；1999年5月至 2003年3月在华为技术有限公司担任高级工程师；2003年3月至2011年9月在东南 融通（中国）系统工程有限公司先后担任质量管理部经理和并购整合高级经理等 职务；2011年9月至今历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司投资部经理和投资 总监。

截至本公告披露日，蔡志评先生持有公司股份128,800股，占公司股本总数 0.0259%；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他 高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情况。

蔡志评先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，其任职资格 已获深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书蔡志评先生的联系方式：

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电话：0592-3698792

传真：0592-2519335

地址：厦门市软件园二期观日路12号

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2017 年 6 月 28 日

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