SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-27

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、厦门市美亚柏 科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定，公司于 2017 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开了第三届董事会第十六 次会议，会议通知于 2017 年 4 月 14 日以现场和即时通讯方式送达。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董 事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召 开符合相关法律法规及规范性文件的规定。

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《 2017 年第一季度报告》

经审议，与会董事认为：公司《2017 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2017 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

《2017 年第一季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的公告。

该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日公司在中国证监会指定信息披露网站披露的 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事事前认可并对此发表了同意意见。

本议案关联董事滕达、郭永芳、申强回避表决。

该议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

因日常经营周转需要，公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行、招商银行 股份有限公司厦门分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元授信额度，期限为一年。 该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

厦门市美亚柏科股份有限公司董事会 2017年4月25日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==