SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2017-29

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）根 据实际经营发展的需要，预计 2017 年公司及子公司与关联方厦门市巨龙信息科 技有限公司（以下简称“巨龙信息”）、厦门服云信息科技有限公司（以下简称 “厦门服云”）、北京万诚信用评价有限公司（以下简称“万诚信用”）、福建宏 创信息科技有限公司（以下简称“福建宏创”）发生总额不超过 5260 万元的日 常关联交易。

2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六 次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发 表了同意意见。关联董事滕达先生、郭永芳女士、申强先生回避表决本议案。 本次关联交易预计事项不需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2017 年预计发生日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（含税）
向关联人采购	巨龙信息	采购巨龙信息的产品	参照市场公允价格双方协商确定	1000	21.79	341.10
产品、商		采购厦门服	参照市场公
品	厦门服云	云的安全狗	允价格双方	800	1.47	55.89
		产品	协商确定

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1

	小计			1800	23.26	396.99
		销售美亚柏	参照市场公
	巨龙信息	科及子公司	允价格双方	360	0	0
		的产品	协商确定
向关联		销售美亚柏	参照市场公
人销售	万诚信用	科及子公司	允价格双方	800	0	0
产品、商		的产品	协商确定
品		销售美亚柏	参照市场公
	福建宏创	科及子公司	允价格双方	2000	26.46	543.00
		的产品	协商确定
	小计			3160	26.46	543.00
接受关联人提供的劳务	万诚信用	提供市场推广、产品开发服务	参照市场公允价格双方协商确定	300	300	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额
	巨龙信息	采购商品	341.10
向关联人采购产品、商品	厦门服云	采购商品及服务	55.89
	小计		396.99
	福建宏创	销售商品及服务	543.00
向关联人销售产品、商品	厦门服云	销售商品及服务	70.00
	小计		613.00

二、关联方基本情况

（一）巨龙信息

1、基本情况

名称：厦门市巨龙信息科技有限公司

统一社会信用代码：913502005949867695

类型：有限责任公司

法定代表人：吴克西

注册资本：2218.67 万人民币

成立日期：2012 年 07 月 09 日

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2

住所：厦门火炬高新区火炬园创新二路一号巨龙大厦 5 楼 经营期限自：2012 年 07 月 09 日 至 2062 年 07 月 08 日

经营范围：1、计算机及软件、办公设备、机械电子设备、五金交电、化工 产品（不含化学危险物品）、建筑材料批发、零售；2、计算机软件开发与咨询、 数据处理、数据库服务（不含在线数据库检索）；3、计算机设备修理、维护；4、 电子设备生产；5、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至 2016 年 12 月 31 日，巨龙信息未经审计的总资产 9641.41 万元，净资产 4948.39 万元，2016 年主营业务收入 6684.93 万元，净利润 1233.07 万元。 2、与本公司的关联关系

公司现持有巨龙信息 7.5%股权，公司董事、总经理申强担任巨龙信息的董事。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条的规定， 巨龙信息为公司关联法人。

3、履约能力

巨龙信息依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具有良好的信誉和履约 能力。

（二）厦门服云

1、基本情况

名称：厦门服云信息科技有限公司

统一社会信用代码：913502006739720826

类型：有限责任公司 法定代表人：栾江霞 注册资本：1286.25 万人民币 成立日期：2008 年 04 月 28 日

住所：厦门市软件园二期观日路 12 号 403 单元

经营期限自：2008 年 04 月 28 日 至 2028 年 04 月 27 日

经营范围：服务：计算机软硬件技术开发、成果转让，计算机系统集成， 科技信息咨询；批发、零售：电子计算机，网络设备，通信设备（除专控）；其

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3

他无需的经审批的一切合法项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，厦门服云经审计的总资产 1634.37 万元，净资产 1124.93 万元，2016 年主营业务收入 1266.73 万元，净利润-1579.56 万元。

• 2、与本公司的关联关系

公司现持有厦门服云 32.51%股权，公司董事长滕达担任厦门服云董事，公司 总经理申强担任厦门服云的监事，公司副总经理栾江霞担任厦门服云的法人兼董 事长。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，厦门服云为公司关联法人。

3、履约能力

厦门服云依法存续且经营情况正常，在日常交易中，均能严格履行合同约定， 具有良好的信誉和履约能力。

（三）福建宏创

1、基本情况

名称：福建宏创科技信息有限公司

统一社会信用代码：913500007242274548

类型：有限责任公司

法定代表人：郑美平

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2000 年 11 月 27 日

住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道华林路 201 华林大厦 602-604 单元 经营期限自：2000 年 11 月 27 日 至 2040 年 11 月 26 日

经营范围：计算机软硬件、计算机网络系统集成、网络技术、通信产品的 研发；网络工程设计、计算机软硬件、电子产品的销售；计算机技术咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 12 月 31 日，福建宏创未经审计的总资产 1473.37 万元，净资产

594.32 万元，2016 年主营业务收入 2653.37 万元，净利润 53.86 万元。

2、与本公司的关联关系

公司持有福建宏创 18%股权，公司副总经理张雪峰担任福建宏创的董事。根 据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，

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4

福建宏创为公司关联法人。

3、履约能力

福建宏创依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格

履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（四）万诚信用

1、基本情况

名称：北京万诚信用评价有限公司 工商注册号：110000017177098 类型：有限责任公司 法定代表人：马超英 注册资本：625 万人民币

成立日期：2014 年 04 月 30 日

住所：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林甲 1 号 6 层 608-609 房间 经营期限自：2014 年 04 月 30 日 至 2064 年 04 月 29 日

经营范围：企业信用的征集、评定；技术开发、技术服务；培训服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，万诚信用经审计的总资产 313.03 万元，净资产 116.06

万元，2016 年主营业务收入 637.86 万元，净利润-313.80 万元。

2、与本公司的关联关系

公司现持有万诚信用 28%股权，公司副总经理赵庸担任万诚信用的董事。根 据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条的规定， 万诚信用为公司关联法人。

3、履约能力

万诚信用依法存续且经营情况正常，在日常交易中，均能严格履行合同约定， 具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司 2017 年度拟与关联方发生的日常关联交易主要内容如下：

1、公司与关联方巨龙信息在产品和营销渠道方面具有较强的互补性，为充 分发挥业务协同性，公司与巨龙信息结合各自渠道优势采购互补性产品完善解决 方案，提升双方的市场竞争力。

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5

2、关联方厦门服云的安全狗系列服务器安全产品能够有效应用于公司的超 算中心及大数据信息化产品中提升安全保障能力。

3、关联方万诚信用与公司在市场渠道方面具有互补性，双方合作有利于加 快公司快检系列产品在食药监行业的推广销售。

4、关联方福建宏创与公司在市场渠道方面具有互补性，交易内容主要为代 理销售公司相关产品。

预计 2017 年度公司及子公司与上述关联方巨龙信息、厦门服云、万诚信用 及福建宏创发生日常关联交易金额不超过 5260 万元。上述关联交易均为公司日 常经营性交易，关联交易遵循有偿公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格在 遵循市场公允定价原则前提下，由双方协商确定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营性交易，交易目的主要是为了利用双方资源优 势，充分发挥协同效应，提升双方市场竞争力和经营业绩，为公司实际经营所需。 关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则， 交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司中小股东利益的情况， 对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事事前认可及独立意见

上述日常关联交易事项已经取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事同 意将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议，并就此发表了如下独立意 见：

经核查，我们认为公司对 2017 年日常关联交易的预计，是属于公司必要的 日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需 要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原 则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策 程序合法合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定。我们同意 公司 2017 年度日常关联交易事宜。

六、备查文件

• 1．第三届董事会第十六次会议决议；

• 2．第三届监事会第十六次会议决议；

• 3．独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

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6

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

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