SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司 章程》、《关联交易管理制度》及《独立董事制度》的有关要求，作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们 详细审阅了公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于 2017 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案已经取得全体独立董事的事前认可，并同意将该事项提 交公司第三届董事会第十六次会议审议。

经审议，我们对此发表如下独立意见：

我们认为公司对 2017 年日常关联交易的预计，是属于公司必要的日常经营 活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，对公 司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存 在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法 合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定。我们同意公司 2017 年度日常关联交易事宜。

独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平

2017 年 4 月25 日

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